写于 2017-02-12 05:04:03| 注册送38体验金| 世界

马拉加恩周一表示,反洗钱委员会(AMLC)必须研究报告称,涉嫌猪肉桶诈骗的策划者珍妮特林普尔斯仍然保留了数百万美元的隐藏资产

总理通信秘书Herminio Coloma Jr.表示,对马尼拉时报报道的关于拿破仑所谓的隐藏财富的报道说,AMLC有责任追踪这些财产和银行账户

“我们相信,AMLC将遵守其授权,并研究纳波列斯夫人所称的账目,如果有足够的证据基于其调查,”Coloma补充说

在周日的一次采访中,主要证人Benhur Luy的律师Raji Mendoza说,优先发展援助基金(PDAF)或猪肉桶骗局的举报人知道他们的前任老板把她的钱和珠宝藏在一个安全的地方

“目击者知道事实上有人下落不明的个人财产

至少其中一个价值为2亿比索,“门多萨说

Luy是第一个对这个骗局吹口哨的人

他的律师指出,AMLC一直在处理这些信息,而不是采取行动

“我们已经告诉他们这件事,证人愿意帮忙,但AMLC没有答复,”门多萨说

Coloma说宫殿将验证Mendoza与AMLC的要求

Luy的律师说,他的客户对他的资产冻结“不高兴”

“法律也保护他们,根据WPP [证人保护计划]

[他们应该]免于没收

法院下令就我们的立场提交备忘录以解除其资产

门多萨说,希望可能有三周,[这足够快]

“两个月前,马尼拉地区审判法庭第22分部发布了资产保全令,冻结了Luy家族的银行账户和他们在过去十年获得的资产

Luy在他的动议中表示,法院应立即解除该命令,因为他的银行账户中的钱来自合法来源,包括他在与Napoles工作10年期间的工资

资产保值令包含Luy的美元账户,BPI包含15,008美元,以及他在Metrobank和United Coconut Planters Bank的比索账户;他的兄弟亚瑟的BDO账户包含P940,000;和他们的母亲Gertrudes的Metrobank帐户

其中包括属于亚瑟的2013款三菱Lancer,Benhur的Eastworld Mox摩托车,2010年三菱Montero Sport G和2004年丰田花冠阿尔蒂斯